Филиппины начинают борьбу с операторами казино

Индустрия азартных игр Филиппин превращается в один из самых прибыльных рынков в регионе, что толкает операторов казино на отмывание денег через этот сектор. Поэтому сенат Филиппин принял законопроект, который будет привлекать операторов казино в борьбе с отмыванием денег.

Документ под названием AMLA (Anti-Money Laundering Act) вероятней всего пройдет третье, а дальше и окончательное чтение в период с конца мая до начала июня. Такое требования по срокам установила Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG). Согласно положениям законопроекта, операторы наземных, онлайн и круизных казино обязаны сообщать обо всех трансакциях на сумму большую чем USD 100 000. Такое решение более мягкое, по сравнению с USD 3 200 в предыдущем законопроекте.